01 / 09 精心安排的小额试单
先用一笔小额订单建立信任，随后预付的大额订单却从未发货。
运作方式
- 1 小额试单送达
- 2 建立关系并给予“老客户”折扣
- 3 大额预付订单
- 4 拖延、找借口，然后失联
预警信号
- —只有预付更大订单才有折扣
- —首单成功后突然催促
- —大单的收款信息发生变化
应对措施
- —每笔订单都使用有买家保护的方式
- —逐步加量；绝不为订单量骤增而预付
- —每张发票前重新核实收款方
卖家很高兴第一箱到了！10 倍数量给你打七折——仅限今天预付。
买家我可以先付一半，收货后再付另一半吗？
卖家抱歉，工厂要求先全款。
02 / 09 “海关没收”后再付款
付款后，对方称包裹被海关扣押，并要求再付一笔钱“补发”。
运作方式
- 1 订单已付款
- 2 包裹“被海关扣押”
- 3 补发需付费
- 4 后续费用接踵而至
预警信号
- —没有海关机构的官方扣押通知
- —要钱的是卖家而非承运商
- —催促“趁库存还在”赶紧付
应对措施
- —索取官方扣押编号并向承运商核实
- —绝不为承运或海关问题向卖家付款
- —保存每条消息和每张收据
卖家海关没收了你的包裹。付订单 40% 重新发货，这次带保险。
买家请发来带参考编号的海关通知。
03 / 09 虚假物流与重量不符
物流单号在仿冒承运商网站上显示在途，或真实面单上的重量与订单明显不符。
运作方式
- 1 发来物流链接
- 2 仿冒的承运商网站
- 3 包裹“卡在运输途中”
- 4 重量远低于所订货物
预警信号
- —网址不是承运商官网
- —在官方承运商处查无此单号
- —大宗订单申报重量只有几克
应对措施
- —只在承运商官网查询物流
- —将申报重量与预期包装重量比较
- —索取贴好面单的包裹放在秤上的带日期照片
卖家物流：track-parcel-global.example——已经在路上了！
买家承运商官网显示 2 公斤的订单只有 0.1 公斤。
冒用实验室 COA
检测报告（COA）被伪造、篡改或挪用自其他批次——常常冠以真实实验室的名义。
运作方式
- 1 以图片形式发送 COA
- 2 真实实验室的名称和标志
- 3 批号对不上
- 4 实验室没有记录
预警信号
- —没有可核验的报告编号或指向实验室官网的二维码
- —不同批次的 COA 完全相同
- —实验室不确认该文件
应对措施
- —直接向出具实验室核实报告编号
- —对收到的货物委托独立实验室质检
- —核对瓶身、标签与 COA 上的批号
买家实验室说报告 #A-1192 不存在。
卖家实验室系统出错了。相信我，和以前一样。
05 / 09 虚假工厂与企业身份
所谓“工厂”借用他人的照片、执照和地址，伪装成成熟的生产商。
运作方式
- 1 精美的工厂照片
- 2 无法核实的执照
- 3 无关建筑的地址
- 4 收款方与企业无关
预警信号
- —以图搜图发现照片出自别处
- —注册号查无此企业
- —拒绝实时视频参观
应对措施
- —对每张照片做以图搜图
- —在官方登记系统核查注册信息
- —要求带随机暗号的实时视频（见清单）
买家可以视频直播一下仓库，并显示今天的日期吗？
卖家工厂规定不允许。看照片就够了。
06 / 09 只收加密货币、不可撤销付款
只接受不可撤销的付款，有时用加密货币“优惠”诱导，而且常常每次换一个新钱包。
运作方式
- 1 只要加密货币
- 2 加密货币付款有折扣
- 3 每张发票换新钱包
- 4 付款后无从追索
预警信号
- —拒绝任何可撤销的付款方式
- —不同发票之间钱包变化
- —收款人姓名与企业不符
应对措施
- —优先选择有争议权的付款方式
- —付款前把钱包放入核查工具
- —钱包变更即停止信号
卖家只收 USDT。这单用新地址——旧的已经关了。
“海关保险”层层加码
交货前分阶段冒出新的“保险”“清关”或“税费”，每一笔都说是“最后一笔”。
运作方式
- 1 订单已付款
- 2 要求付保险费
- 3 要求付清关费
- 4 要求付税费或罚款
预警信号
- —收费的是卖家而非承运商
- —威胁货物将被销毁
- —每笔费用都“之后可退”
应对措施
- —出现第一笔意外费用就停下
- —通过官网自行联系承运商
- —绝不为“解锁”退款而付款
施压与虚假限时折扣
倒计时优惠、“最后一批”和 VIP 价格，逼买家在核实前付款。
运作方式
- 1 “仅限今天”价格
- 2 “最后一批”
- 3 反复催促
- 4 未核实就付款
预警信号
- —截止时间一再变动
- —折扣以跳过核查为条件
- —用愧疚或奉承催你
应对措施
- —真正的供应商明天还在
- —绝不为折扣跳过核查
- —预先制定自己的付款规则
冒充合法公司
有人使用真实公司的名称、网站文案或证书，却配上自己的新电话、账号和收款方。
运作方式
- 1 使用真实公司名称
- 2 复制网站或文件
- 3 新的 WhatsApp / Telegram
- 4 付款到无关账户
预警信号
- —联系方式未列在官网上
- —仿冒域名
- —收款人与公司不符
应对措施
- —自行查找官方网站
- —通过官方渠道确认代表身份
- —记住：真实公司也可能是受害者
买家你们官网上是另一个号码。我可以打那个号码确认吗？
卖家那个号码是旧的。只用这个 WhatsApp。