Explicaciones claras de cómo funciona cada táctica, sus señales de alerta y contramedidas prácticas. Los ejemplos son ficticios y generalizados.
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El pedido pequeño escenificado
Un primer pedido pequeño llega para ganar confianza. El pedido mayor, pagado por adelantado, nunca se envía.
Cómo funciona
1 Pedido de prueba entregado
2 Confianza y descuento de 'cliente fiel'
3 Pedido grande prepagado
4 Retrasos, excusas y silencio
Señales de alerta
—Descuento solo si prepagas un pedido mayor
—Urgencia repentina tras el primer éxito
—Los datos de pago cambian para el pedido grande
Contramedidas
—Usa siempre un método con protección al comprador
—Aumenta poco a poco; nunca prepagues un salto de tamaño
—Vuelve a verificar al beneficiario antes de cada factura
EJEMPLO FICTICIOFragmento de conversación ficticio
Vendedor¡Qué bien que llegó la primera caja! Por 10× la cantidad te doy 30% de descuento — prepago solo hoy.
Comprador¿Puedo pagar la mitad ahora y la mitad al recibir?
VendedorLo siento, la fábrica necesita el pago completo antes.
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El repago por 'decomiso en aduana'
Tras el pago, se dice que la aduana retuvo el paquete y se exige un segundo pago por un 'reemplazo'.
Cómo funciona
1 Pedido pagado
2 Paquete 'retenido en aduana'
3 Reemplazo ofrecido con cargo
4 Siguen más cargos
Señales de alerta
—Sin aviso oficial de una autoridad aduanera
—El vendedor, no el transportista, pide el cargo
—Presión para pagar 'antes de que se agote'
Contramedidas
—Pide la referencia oficial de la retención y compruébala con el transportista
—Nunca pagues a un vendedor por un problema del transportista o de aduana
—Documenta cada mensaje y recibo
EJEMPLO FICTICIOFragmento de conversación ficticio
VendedorLa aduana decomisó tu paquete. Paga el 40% del pedido para reenviarlo, esta vez asegurado.
CompradorEnvíame por favor el aviso de aduana con el número de referencia.
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Rastreo falso y peso que no cuadra
Un número de rastreo muestra movimiento en un sitio que imita a un transportista, o una etiqueta real indica un peso imposible para el pedido.
Cómo funciona
1 Se envía enlace de rastreo
2 Sitio que imita al transportista
3 Paquete 'atascado' en tránsito
4 Peso muy inferior a lo pedido
Señales de alerta
—El dominio no es el sitio oficial del transportista
—El número no existe en el transportista oficial
—Peso declarado de unos gramos para un pedido grande
Contramedidas
—Consulta el rastreo solo en el sitio oficial del transportista
—Compara el peso declarado con el peso esperado del paquete
—Pide una foto fechada del paquete etiquetado sobre una báscula
EJEMPLO FICTICIOFragmento de conversación ficticio
VendedorRastreo: track-parcel-global.example — ¡ya va en camino!
CompradorEl sitio oficial del transportista indica 0,1 kg para un pedido de 2 kg.
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Suplantación de COA de laboratorio
Un certificado de análisis se inventa, se edita o se reutiliza de otro lote, a menudo con el nombre de un laboratorio real.
Cómo funciona
1 COA enviado como imagen
2 Nombre y logo de un laboratorio real
3 Lote que no coincide
4 El laboratorio no tiene registro
Señales de alerta
—Sin ID de informe verificable ni QR al sitio del laboratorio
—COA idéntico para lotes distintos
—El laboratorio no confirma el documento
Contramedidas
—Verifica el ID del informe directamente con el laboratorio emisor
—Encarga control de calidad independiente de lo recibido
—Compara el lote en vial, etiqueta y COA
EJEMPLO FICTICIOFragmento de conversación ficticio
CompradorEl laboratorio dice que el informe #A-1192 no existe.
VendedorError del sistema del laboratorio. Confía en mí, como siempre.
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Fábrica e identidad empresarial falsas
Una 'fábrica' muestra fotos, licencias y direcciones prestadas para parecer un fabricante establecido.
Cómo funciona
1 Fotos de fábrica impecables
2 Licencias imposibles de verificar
3 Dirección de un edificio ajeno
4 Beneficiario sin relación con la empresa
Señales de alerta
—La búsqueda inversa encuentra las fotos en otros sitios
—El número de registro no existe
—Rechaza un recorrido por video en vivo
Contramedidas
—Haz búsqueda inversa de cada foto
—Comprueba el registro en el registro oficial
—Pide un video en vivo con un código aleatorio (ver lista)
EJEMPLO FICTICIOFragmento de conversación ficticio
Comprador¿Podemos hacer un video en vivo del almacén con la fecha de hoy?
VendedorNo está permitido, política de la fábrica. Las fotos bastan.
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Solo cripto, pago irreversible
Solo se acepta pago irreversible, a veces con un 'descuento' por pagar en cripto, a menudo a una billetera nueva cada vez.
Cómo funciona
1 Exigen solo cripto
2 Descuento por cripto
3 Billetera nueva en cada factura
4 Sin recurso tras el pago
Señales de alerta
—Rechaza cualquier método reversible
—La billetera cambia entre facturas
—El nombre del beneficiario no coincide con la empresa
Contramedidas
—Prefiere métodos con derecho a disputa
—Pasa la billetera por el verificador antes de pagar
—Trata un cambio de billetera como señal de alto
EJEMPLO FICTICIOFragmento de conversación ficticio
VendedorSolo USDT. Dirección nueva para este pedido — la anterior está cerrada.
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Escaladas de 'seguro aduanero'
Aparecen por etapas nuevos cargos de 'seguro', 'despacho' o 'impuestos' antes de la entrega, cada uno 'el último'.
Cómo funciona
1 Pedido pagado
2 Se pide seguro
3 Se pide despacho
4 Se pide impuesto o multa
Señales de alerta
—El vendedor, no el transportista, pide los cargos
—Amenazas de destruir la mercancía
—Cada cargo es 'reembolsable después'
Contramedidas
—Detente en el primer cargo inesperado
—Contacta tú mismo al transportista por su sitio oficial
—Nunca pagues para 'desbloquear' un reembolso
EJEMPLO FICTICIOFragmento de conversación ficticio
VendedorÚltimo paso: 180 USD de seguro aduanero, reembolsable tras la entrega.
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Presión y falsos descuentos por tiempo limitado
Ofertas con cuenta regresiva, 'último lote' y precios VIP empujan a pagar antes de poder verificar.
Cómo funciona
1 Precio 'solo hoy'
2 'Último lote'
3 Seguimientos insistentes
4 Pago antes de verificar
Señales de alerta
—Plazos que siempre se mueven
—Descuento a cambio de saltarse comprobaciones
—Culpa o halagos para apurarte
Contramedidas
—Un proveedor real seguirá ahí mañana
—Nunca omitas la verificación por un descuento
—Fija de antemano tus propias reglas de pago
EJEMPLO FICTICIOFragmento de conversación ficticio
VendedorEl precio VIP termina en 2 horas. Después +25%.
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Suplantación de empresas legítimas
Alguien usa el nombre, los textos o los certificados de una empresa real con sus propios teléfonos, usuarios y beneficiarios nuevos.
Cómo funciona
1 Uso del nombre de una empresa real
2 Sitio o documentos copiados
3 WhatsApp / Telegram nuevos
4 Pago a una cuenta sin relación
Señales de alerta
—Contactos que no figuran en el sitio oficial
—Dominio parecido
—El beneficiario no coincide con la empresa
Contramedidas
—Encuentra el sitio oficial por tu cuenta
—Confirma al representante por los canales oficiales
—Recuerda: la empresa real también puede ser víctima
EJEMPLO FICTICIOFragmento de conversación ficticio
CompradorTu sitio oficial muestra otro número. ¿Puedo llamar ahí para confirmarlo?
VendedorEse número es antiguo. Usa solo este WhatsApp.
Lista de verificación de proveedores
Hazlas en orden. Si un vendedor se niega a alguna, tómalo como información.
01
Verifica la identidad
Encuentra tú mismo el sitio oficial — nunca desde un enlace que te enviaron
Confirma que cada teléfono, correo y usuario aparece en el sitio oficial
Comprueba la empresa en el registro mercantil oficial
02
Existencias reales: video en vivo con código
Pide una videollamada en vivo continua y sin cortes — no una grabación
Da un código aleatorio (p. ej. 'azul-47' + la fecha de hoy) para escribirlo y mostrarlo junto al producto
Pide que pasen del código al producto y sus etiquetas sin cortar
03
Transportista y peso
Consulta el número de rastreo solo en el sitio oficial del transportista
Compara el peso declarado con el peso esperado del paquete
Pide una foto fechada del paquete etiquetado sobre una báscula
04
Autenticidad del COA
Busca el ID del informe y contacta al laboratorio por su sitio oficial
Compara el lote en vial, etiqueta y COA
Encarga control de calidad independiente de lo recibido
05
Factura y entidad que cobra
Confirma que el beneficiario coincide con la empresa verificada
Trata cualquier cambio de cuenta o billetera como señal de alto
Pasa la billetera o el identificador de pago por el verificador
06
Si algo sale mal
Deja de pagar — nunca pagues para desbloquear un reembolso
Abre cuanto antes un contracargo o disputa con tu proveedor de pagos
Presenta una queja ante la autoridad de consumo o la policía y luego envía aquí un reporte privado
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